Vertreter von ARMA, SBU und Cyber Police schlossen sich dem Programm an Binance, die auf die Bekämpfung von Verbrechen im Zusammenhang mit der Verwendung von Kryptowährungen abzielt. Binance, der weltweit führende Anbieter von Blockchain-Ökosystemen und Kryptowährungsinfrastrukturen, führte im Rahmen seines globalen Schulungsprogramms für Strafverfolgungsbehörden Schulungen für sie durch.
Dieses Programm ist die erste koordinierte Initiative der Branche weltweit. Es wurde geschaffen, um den zuständigen Behörden bei der Identifizierung von Finanz- und Cyber-Verbrechen, sowie zur Unterstützung bei der Verfolgung von Tätern. In der Ukraine wurden die Schulungen vom Leiter der Schulungsabteilung für Strafverfolgungsbehörden von Binance, Yarek Yakubchek, durchgeführt.
Das Schulungsprogramm umfasste Online-Seminare zu Blockchain und Kryptowährungen sowie Materialien, die das Verständnis des dynamischen rechtlichen und regulatorischen Umfelds verbessern. Während der Seminare wurde über Politik diskutiert Binance Anti-Geldwäsche (AML) und Ermittlungstechniken, die das Unternehmen entwickelt hat, um potenziellen Betrug aufzudecken und zu verhindern.
Außerdem wurden während des Trainings weitere Schritte in Richtung einer verstärkten Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und Terrorismusfinanzierung mit virtuellen Vermögenswerten besprochen. Im vergangenen Jahr begann die Agency for Tracing and Asset Management (ARMA) mit den größten Kryptowährungsbörsen der Welt zusammenzuarbeiten, um Informationen auszutauschen, die von Strafverfolgungsbehörden bei der Identifizierung und Verfolgung von Vermögenswerten verwendet werden können.
Die Nationale Stelle hat mit Stand heute bereits Kommunikations- und Interaktionswege mit großen Kryptobörsen etabliert, die es ermöglichen, zusätzlich die Tatsachen über die Existenz digitaler und virtueller Vermögenswerte von Beteiligten in Strafverfahren zu ermitteln. Es trägt auch dazu bei, die Effektivität der Interaktion mit Strafverfolgungsbehörden in Bezug auf die Bereitstellung zusätzlicher Informationen für die Beschlagnahme identifizierter Kryptowährungsvermögenswerte zu erhöhen.
Wir werden Sie daran erinnern, dass wir kürzlich diese Binance geschrieben haben für die Russen gesperrt die Möglichkeit, Dollar und Euro über seinen P2P-Dienst gemäß den Anforderungen des zehnten Sanktionspakets gegen Russland zu kaufen und zu verkaufen, das Ende Februar von der Europäischen Union umgesetzt wurde. Die Börse verbot Bürgern der Europäischen Union auch, Rubel über den P2P-Dienst zu kaufen und zu verkaufen. Laut einem Vertreter von Binance müssen Benutzer andere verfügbare Fiat-Währungen auswählen, wenn sie den P2P-Dienst weiterhin nutzen möchten. Gleichzeitig gibt es kein Verbot der Verwendung von Rubel für Russen an der Krypto-Börse.
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Ich habe ein schlechtes Gefühl, was die Stabilität von Binance an sich betrifft.
Kein Wunder, was eine Vorahnung ist, denn es ist eine Krypta. Wie viele ähnliche Börsen gab es? Sie haben alle geschlossen :) Und diese wird früher oder später schließen. Die Hauptsache ist, die Gelder nicht dort zu behalten.