Berichten zufolge sieht sich Binance einer weiteren Untersuchung des US-Justizministeriums gegenüber, und dieses Mal geht es um mögliche Verstöße gegen Sanktionen gegen Russland. Laut Bloomberg untersucht die Agentur, ob ein Kryptowährungsaustausch es russischen Kunden ermöglichte, Geld zu überweisen, um US-Sanktionen gegen die Finanzinstitute des Landes zu umgehen. Die Quellen der Veröffentlichung berichteten auch, dass Binance eine mögliche Einigung mit dem Justizministerium über frühere Behauptungen erörtere, dass die Börse auch dazu verwendet wurde, Geld um US-Sanktionen gegen den Iran herum zu bewegen.
Es sei daran erinnert, dass die Vereinigten Staaten und die Europäische Union nach dem Einmarsch in die Ukraine Sanktionen gegen russische Finanzinstitute verhängt haben. Mykhailo Fedorov, der stellvertretende Premierminister der Ukraine, forderte die größten Kryptowährungsbörsen auf, alle russischen und weißrussischen Konten gleichzeitig einzufrieren, aber Binance war eines der Unternehmen, das sich weigerte. Damals sagte ein Vertreter des Unternehmens, dass ein einseitiges Verbot des Zugangs von Menschen zu Kryptowährungen „gegen das Wesen von Kryptowährungen verstößt“, weil es normale Benutzer betreffen würde, nicht nur russische Oligarchen.
Wenn das Justizministerium wirklich die Aktivitäten des Unternehmens im Zusammenhang mit russischen Sanktionen untersucht, dann ist dies nur eine der Untersuchungen, mit denen die Börse konfrontiert ist. Das Justizministerium und der Internal Revenue Service begannen im Jahr 2021 mit der Untersuchung von Berichten, denen zufolge Binance für Geldwäschesysteme verwendet wurde. Und Anfang dieses Jahres hat die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Binance und seinen Gründer Changpeng Zhao angeklagt, weil sie die Benutzer nicht aufgefordert haben, ihre Identität zu überprüfen, nicht registrierte Krypto-Derivate angeboten und Schritte unternommen haben, um die US-Regulierung zu umgehen. Damals teilte uns Binance mit, dass es die Anschuldigungen „überraschend und enttäuschend“ fand.
Diesmal berichtete das Unternehmen Bloomberg in einer Erklärung: „Im Jahr 2021 startete Binance eine Initiative zur vollständigen Überarbeitung seiner Corporate-Governance-Struktur, einschließlich der Einbeziehung erfahrener Führungskräfte von Weltklasse, um die Art und Weise, wie Binance auf globaler Ebene operiert, grundlegend zu verändern.“ Der Sprecher fuhr fort, dass das Unternehmen jetzt strenge „Know your Customer“-Protokolle befolge, ähnlich denen, die von traditionellen Banken verwendet werden. "Unsere Politik", sagten sie, "ist Nulltoleranz gegenüber doppelten Registrierungen, anonymen Identifikatoren und unklaren Geldquellen." Obwohl sie nicht ausdrücklich auf die Anschuldigungen reagierten, schien die Erklärung zu leugnen, dass der Dienst des Unternehmens russischen Benutzern erlaubte, gegen US-Sanktionen zu verstoßen.
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